Восемь уголовных дел заведено по факту мошенничества с маткапиталом
Задержаны работники кредитного потребительского кооператива в Нижегородской области, которые занимались незаконным оформлением выплат.
Задержаны работники кредитного потребительского кооператива в Нижегородской области, которые занимались незаконным оформлением выплат.
Злоумышленники создавали фиктивные документы, чтобы неправомерно получать денежные средства. Они предлагали услуги по обналичиванию материнского капитала, обходя законные цели использования государственных сертификатов, пишет ИА «Время Н» .
Для реализации своих замыслов сотрудники кооператива фиктивно оформляли право собственности на земельные участки в Богородском округе, используя договоры купли-продажи. Это позволяло клиентам получать кредиты на строительство жилья.
Подготовленные мошенниками документы направлялись в соответствующие инстанции для погашения кредитов на строительство. В результате, после получения средств материнского капитала, клиенты отдавали часть денег организаторам схемы.
В настоящее время возбуждено восемь уголовных дел по фактам мошенничества. Один из подозреваемых находится под домашним арестом, а четверым другим выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор доказательств и изобличение преступных деяний причастных лиц. Также установлены владельцы сертификатов, принимавшие участие в криминальной схеме», - прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк .
Злоумышленники создавали фиктивные документы, чтобы неправомерно получать денежные средства. Они предлагали услуги по обналичиванию материнского капитала, обходя законные цели использования государственных сертификатов, пишет ИА «Время Н» .
Для реализации своих замыслов сотрудники кооператива фиктивно оформляли право собственности на земельные участки в Богородском округе, используя договоры купли-продажи. Это позволяло клиентам получать кредиты на строительство жилья.
Подготовленные мошенниками документы направлялись в соответствующие инстанции для погашения кредитов на строительство. В результате, после получения средств материнского капитала, клиенты отдавали часть денег организаторам схемы.
В настоящее время возбуждено восемь уголовных дел по фактам мошенничества. Один из подозреваемых находится под домашним арестом, а четверым другим выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор доказательств и изобличение преступных деяний причастных лиц. Также установлены владельцы сертификатов, принимавшие участие в криминальной схеме», - прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк .
Последние новости
По информации ПАО Россети
По информации ПАО Россети, у большинства потребителей электроснабжение восстановлено.
Уважаемые геологи!
Этот день — символ уважения выдающимся заслугам геологов-первопроходцев, открытия которых до сих пор служат надежной опорой экономической стабильности и развития нашего Североуральского муниципального округа.
6 апреля - День работников следственных органов МВД России
Уважаемые работники и ветераны следственных органов! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём работника следственных органов МВД Российской Федерации!
Преобразователь частоты
Все преобразователи проходят контроль и имеют сертификаты с гарантией
На этом сайте представлены актуальные варианты, чтобы снять квартиру в Находке на выгодных условиях