СМИ: экс-агент ФБР собирал для Олега Дерипаски компромат на Потанина

Как сообщает newizv.ru , экс-агент работал над включением главы «Норникеля» Владимира Потанина в  американские санкционные списки. За  это он  получил 17,5  тыс. долларов, которые были переведены из  России через счета на  Кипре и  в  Нью-Джерси, чтобы скрыть источник средств.

Помощник прокурора США Ребекка Делл заявила, что, кроме этого, Макгонигал планировал найти скрытые активы конкурента Дерипаски в  обмен на  выплату до  3  миллионов долларов. Несмотря на  то, что в  этом вопросе расследование не  дало результатов, Владимир Потанин все  же попал в  санкционный список США.

По  данным материалов суда, представленных Business Insider , летом 2021  года Макгонигал и  его сотрудники подписали контракт, по  которому некая кипрская организация будет платить компании, зарегистрированной в  Нью-Джерси, 51  тысячу долларов при исполнении контракта и  почти 42  тысячи долларов в  месяц за  «услуги бизнес-аналитики, анализ и  исследование, относящееся к  [Российской корпорации], ее  бизнес-операциям и  акционерам». Компания в  Нью-Джерси была оформлена на  друга Макгонигала, но  платежи по  контракту фактически получал сам бывшей агент ФБР.

По  словам Макгонигала, Дерипаска переводил деньги со  счета в  АО  «Газпромбанк» через банк на  Кипре на  счет в  Нью-Джерси и  далее Макгонигалу. Он  заявил, что это было сделано с  целью скрыть источник платежей.

В  деле также говорится о  том, что за  коммуникацию En+ Group c Министерством финансов США отвечал директор по  международному сотрудничеству компании Евгений Фокин, сообщает Business Insider.

По  некоторым данным, есть доказательства встречи, которую провели Макгонигал и  Шестаков, сообвиняемый Макгонигала, бывший российский дипломат, который позже стал гражданином США и  работал переводчиком в  федеральных судах, на  Манхэттене с  агентом Дерипаски Евгением Фокиным, чтобы помогать в  работе против Потанина.